修订后的《犯罪收益转移防止法》（以下简称《犯收法》）将于2016年10月1日起正式实施。为使员工正确理解《犯收法》的有关要求，近期，东京分行组织了专题合规培训。 

　　《犯收法》作为日本规范KYC、AML和反社会势力的重要法律规定，是金融机构依法合规经营的依据。此次《犯收法》的修订对KYC、AML等作了更为严格的规定。违反《犯收法》有关条例有可能受到停业整顿的行政处罚，甚至刑事处罚。分行此次培训特邀律师对《犯收法》的基本要求、本次修订的主要内容、实际操作中的注意事项等做了详细、专业的讲解。分行对此次培训非常重视，除各业务关联部门员工外，管理层全部参加了此次培训。培训后还组织了专题测试，进一步强化了大家对《犯收法》内容的理解。下一步分行将组织各部门将《犯收法》有关要求落实到具体业务操作流程中，进一步提高分行合规管理水平。